Ciudad de México.- Una red de estafadores integrada por exempleados bancarios fue desarticulada por autoridades de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México, tras una investigación que se extendió por más de un año. Los implicados se dedicaban al fraude financiero mediante el robo de datos bancarios y transferencias ilícitas, afectando al menos a 70 cuentahabientes.
La organización criminal operaba principalmente a través de llamadas telefónicas falsas, en las que hacían creer a sus víctimas que habían resultado ganadoras de un electrodoméstico, como parte de una supuesta promoción bancaria. Bajo ese pretexto, solicitaban información confidencial como números de cuenta, NIP, contraseñas o códigos de verificación, con los que posteriormente realizaban movimientos financieros no autorizados.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, se trataba de un esquema bien estructurado que aprovechaba el conocimiento interno del sistema bancario, ya que varios de sus miembros habían trabajado previamente en instituciones financieras. Esto les permitía entender los protocolos de seguridad y evadir controles durante las operaciones fraudulentas.
Investigación
La investigación se inició luego de que el apoderado legal de un banco comercial presentara una denuncia penal, tras detectar irregularidades en las cuentas de decenas de usuarios. A partir de ese momento, las autoridades iniciaron un rastreo de transferencias sospechosas, seguimiento de llamadas y análisis de datos bancarios.
Entre 2023 y 2024, las fuerzas de seguridad del Estado de México lograron la detención de siete integrantes de la red, incluyendo a dos piezas clave del esquema: uno de ellos era el encargado de reclutar a exempleados bancarios, mientras que el otro tenía como función principal retirar el dinero en efectivo de las cuentas usadas para el desvío de fondos.
Detención
Ambos sujetos fueron detenidos en distintos operativos y trasladados inicialmente al penal de Chalco. Sin embargo, tras obtener nuevas pruebas, un juez de Control de la Ciudad de México libró órdenes de aprehensión por los delitos de fraude y asociación delictuosa, por lo que los imputados fueron trasladados al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde permanecen a disposición del Ministerio Público.
La SSC reiteró su llamado a la población para no proporcionar datos bancarios por teléfono, incluso si las llamadas parecen provenir de instituciones oficiales o si se ofrecen premios. Además, también se hizo la recomendación de verificar directamente con el banco emisor cualquier supuesto beneficio o promoción.
Asimismo, las autoridades indicaron que las investigaciones aún no concluyen, y no se descarta que existan más personas involucradas, tanto en la operación del esquema como en el uso de cuentas ‘fantasma’ para el blanqueo del dinero robado. Las autoridades invitaron a quienes hayan sido víctimas de este tipo de fraude a presentar una denuncia formal, ya que sus testimonios pueden ser clave para ampliar el caso y realizar acciones legales.
Fuente: Tribuna
