Ciudad de México.- BNE IntelliNews informó que el banquero ruso sancionado Oleg Tinkov ha lanzado un proyecto fintech en México. El nuevo proyecto con "raíces rusas", llamado Different Technologies, se está llevando a cabo justo al lado de Estados Unidos y ha suscitado preocupaciones sobre los riesgos potenciales para el sector financiero mexicano dados los problemas legales y fiscales de Tinkov. Si bien el nuevo proyecto fintech puede ser atractivo para algunos, las autoridades mexicanas y las instituciones financieras deben considerar cuidadosamente los riesgos asociados con la participación de Tinkov.
Oficialmente, Different Technologies se desarrolla por los antiguos colegas de Tinkov en Tinkoff Bank, quienes recientemente abandonaron tanto la empresa como Rusia. Pero Tinkov, que inicialmente afirmó ser un mero asesor de sus antiguos colegas, ha estado pasando mucho tiempo en México, donde tiene una casa de huéspedes de lujo de la cadena La Datcha Tinkoff Collection en Cabo San Lucas. Se le ha visto en varias reuniones discutiendo el lanzamiento del nuevo proyecto fintech, que aspira a convertirse en el servicio financiero clave para los consumidores mexicanos, según la página web de la empresa.
Algunos actores del mercado cuestionan si la participación de Tinkov en el proyecto podría considerarse una evasión de sanciones, ya que actualmente está bajo sanciones del Reino Unido por la guerra en Ucrania y puede estar sujeto a posibles sanciones en los Estados Unidos.
Fue acusado en 2019-2020 por las autoridades estadounidenses por no pagar impuestos estadounidenses, y recientemente resolvió la demanda con el gobierno de los Estados Unidos, pagando el impuesto correcto más una enorme multa de 449mn $, que es uno de los mayores acuerdos fiscales individuales en la historia de los Estados Unidos.
Además, los controvertidos antecedentes de Tinkov y sus problemas legales podrían plantear riesgos para el sector financiero mexicano. Su apoyo a la anexión de Crimea y su visión matizada de la guerra en Ucrania han generado controversia en el pasado, al igual que sus declaraciones, a menudo duras, y sus frecuentes escándalos. Incluso ha renunciado a su ciudadanía rusa y ha renunciado a su pasaporte estadounidense, del que había sido titular desde 1998.
Las instituciones financieras mexicanas deben ser conscientes de los riesgos potenciales asociados a hacer negocios con alguien que actualmente está sometido a sanciones y tiene un historial de problemas legales y fiscales. Es crucial que tomen las medidas adecuadas para protegerse de posibles riesgos legales y de reputación.
Si bien el nuevo proyecto fintech puede ser atractivo para algunos, las autoridades mexicanas y las instituciones financieras deben considerar cuidadosamente los riesgos potenciales asociados con la participación de Tinkov.