12/11/2025 | El secretario Omar García Harfuch confirmó ante medios que fueron cerrados 13 casinos por lavado de dinero; algunos operaban en Sonora
3/11/2025 | La propiedad que puso a la venta Inés Gómez Mont cuenta con más de 10 habitaciones, ocho baños, piscina, jacuzzi, cine personal y acabados de lujo y amplios jardines tropicales
10/10/2025 | El IPAB confirmó la revocación de la licencia de CIBanco y el inicio de su liquidación, tras ser señalado por el Departamento del Tesoro de EU por presunto lavado de dinero
10/9/2025 | México levantará la intervención de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, tras no encontrarse pruebas de las acusaciones de lavado de dinero de EU
10/7/2025 | Hacienda solicitó al Tesoro de EU una prórroga de 45 días para CI Banco, Intercam y Vector, investigados por presunto lavado de dinero; así lo confirmó la presidenta de México
26/6/2025 | César Duarte, exgobernador de Chihuahua fue absuelto en Texas por falta de pruebas en un caso de lavado de dinero
27/5/2025 | Detienen a Juan Carlos Minero, dueño de Black Wallstreet Capital, por presunto lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado
24/5/2024 | La azafata y exreina de belleza de Indiana fue vinculada a un cártel mexicano; ayudaba a mover dinero efectivo de EU a México
4/8/2023 | La Fiscalía de Colombia adelantó que la campaña del presidente Gustavo Petro contó con dinero ilegal; el mandatario no se queda callado
29/7/2023 | Este sábado 29 de julio, la Fiscalía de Colombia detuvo a Nicolás Petro, hijo del presiente Gustavo Petro, tras ser señalado por este delito
16/3/2023 | En Black Wall Street Capital se realizó un cateo en el que se aseguró drogas, dólares y armas de fuego, se detuvieron a cinco personas
16/3/2023 | La tarde del miércoles 15 de marzo, el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, fue sentenciado en Estados Unidos por este delito
9/2/2023 | El titular de la UIF reveló que el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna, tejió una red de corrupción que se mantuvo activa hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto
26/1/2023 | Tras más de un año prófuga de la justicia, la conductora de Televisa Inés Gómez Mont reaparece y da la cara con tremendo mensaje
26/1/2023 | Un juez ordenó que la exconductora de TV Azteca, actualmente prófuga de la justicia, Inés Gómez Mont, sea sometida a la medida de prisión preventiva, ahora por el ilícito de delincuencia organizada
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