Washington, Estados Unidos.- Por presuntamente estar involucradas en el lavado de dinero relacionado con el tráfico de opioides y fentanilo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a tres instituciones financieras mexicanas. Las instituciones señaladas son CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa. Dichas acusaciones se enmarcan en la aplicación de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, orientadas a combatir el financiamiento ilícito del tráfico de drogas sintéticas.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, CIBanco habría facilitado operaciones financieras para el Cártel del Golfo, el Cártel de los Beltrán Leyva y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Entre las evidencias presentadas, se menciona la creación de una cuenta en 2023 para presuntamente blanquear 10 millones de dólares y pagos por más de 2.1 millones de dólares a empresas chinas entre 2021 y 2024.
Intercam Banco también fue señalado por supuestas reuniones con integrantes del CJNG a finales de 2022. Estas reuniones habrían sido para establecer esquemas de lavado de dinero y transferencias de fondos desde China. Mientras tanto, Vector Casa de Bolsa fue acusada de facilitar actividades de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, incluyendo transacciones relacionadas con la adquisición de precursores químicos desde China.
Sin embargo, Vector rechazó las acusaciones, asegurando que las operaciones mencionadas corresponden a transacciones legítimas con empresas legalmente constituidas. Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicitó pruebas al Departamento del Tesoro, pero indicó no haber recibido evidencia que confirme los señalamientos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó transacciones similares entre empresas mexicanas y chinas, señalando que forman parte de un comercio bilateral anual de 139 mil millones de dólares. No obstante, hasta la fecha no se ha encontrado evidencia concreta que vincule a estas instituciones con actividades ilícitas.
Por su parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició revisiones administrativas a las instituciones señaladas, detectando problemas menores que fueron sancionados según la normativa vigente. Pero, no se hallaron elementos que confirmen las acusaciones de lavado de dinero presentadas por Estados Unidos. La Secretaría de Hacienda afirmó que, de obtener pruebas contundentes sobre actividades ilícitas, actuará conforme a la ley. Mientras tanto, el caso sigue bajo revisión tanto en México como en Estados Unidos.
Fuente: Tribuna
