3/3/2026 | La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada este martes 3 de marzo sobre presuntas irregularidades en el envío millonario de remesas
10/12/2025 | Una jueza federal ordenó prisión preventiva para César Duarte por presunto lavado de dinero; la audiencia de vinculación a proceso será este sábado
9/12/2025 | Tras ser detenido en el estado de Chihuahua, el exgobernador priista César Duarte fue trasladado al Penal del Altiplano, en Edomex
12/11/2025 | El secretario Omar García Harfuch confirmó ante medios que fueron cerrados 13 casinos por lavado de dinero; algunos operaban en Sonora
3/11/2025 | La propiedad que puso a la venta Inés Gómez Mont cuenta con más de 10 habitaciones, ocho baños, piscina, jacuzzi, cine personal y acabados de lujo y amplios jardines tropicales
10/10/2025 | El IPAB confirmó la revocación de la licencia de CIBanco y el inicio de su liquidación, tras ser señalado por el Departamento del Tesoro de EU por presunto lavado de dinero
10/9/2025 | México levantará la intervención de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, tras no encontrarse pruebas de las acusaciones de lavado de dinero de EU
10/7/2025 | Hacienda solicitó al Tesoro de EU una prórroga de 45 días para CI Banco, Intercam y Vector, investigados por presunto lavado de dinero; así lo confirmó la presidenta de México
26/6/2025 | César Duarte, exgobernador de Chihuahua fue absuelto en Texas por falta de pruebas en un caso de lavado de dinero
27/5/2025 | Detienen a Juan Carlos Minero, dueño de Black Wallstreet Capital, por presunto lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado
24/5/2024 | La azafata y exreina de belleza de Indiana fue vinculada a un cártel mexicano; ayudaba a mover dinero efectivo de EU a México
4/8/2023 | La Fiscalía de Colombia adelantó que la campaña del presidente Gustavo Petro contó con dinero ilegal; el mandatario no se queda callado
29/7/2023 | Este sábado 29 de julio, la Fiscalía de Colombia detuvo a Nicolás Petro, hijo del presiente Gustavo Petro, tras ser señalado por este delito
16/3/2023 | En Black Wall Street Capital se realizó un cateo en el que se aseguró drogas, dólares y armas de fuego, se detuvieron a cinco personas
16/3/2023 | La tarde del miércoles 15 de marzo, el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, fue sentenciado en Estados Unidos por este delito
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